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廣東公安推進(jìn)“斷卡”行動 2420余名銀行卡失信人被懲戒

時間 : 2020-11-11 09:26:36 來源 : 南方日報網(wǎng)絡(luò)版
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  近期,廣東省打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪廳際聯(lián)席會議辦公室(下稱“省聯(lián)席辦”)在全省范圍內(nèi)組織開展打擊“兩卡”(非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪活動)專項行動。據(jù)悉,行動開展以來,全省共抓獲涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人4200余名,累計約談47家重點(diǎn)商業(yè)銀行和7個涉案較多的重點(diǎn)縣區(qū),懲戒公開銀行卡失信人員2420余名。此外,還公開曝光一批涉案“兩卡”較多的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和行業(yè)“內(nèi)鬼”。

  粵“斷卡”行動打掉黑灰產(chǎn)團(tuán)伙317個

  任何一宗電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,都離不開電話卡與銀行卡。只要每張卡都是實(shí)名實(shí)人,通信和轉(zhuǎn)賬信息就可追溯,公安機(jī)關(guān)就能及時確定嫌疑人,并為事主追回?fù)p失。然而,犯罪分子為了逃避打擊,一般采取購買他人電話卡和銀行卡的方式,這也滋生了買賣、租售銀行卡和電話卡的黑灰產(chǎn)業(yè)。近年來,出售、販賣對公賬戶、個人銀行卡、電話卡等違法犯罪行為嚴(yán)重擾亂了社會經(jīng)濟(jì)秩序,加劇了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的高發(fā)。

  今年10月,為嚴(yán)厲打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪活動,堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)多發(fā)態(tài)勢,國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會部署于10月10日起在全國范圍內(nèi)開展以打擊、治理、懲戒非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪團(tuán)伙為主要內(nèi)容的“斷卡”行動。

  廣東作為試點(diǎn)省份,省聯(lián)席辦結(jié)合我省實(shí)際形勢,迅速部署全省24家成員單位部門,率先全國啟動了打擊治理涉案手機(jī)卡、銀行卡為主的“兩卡”專項工作。先后約談47家商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)和涉案賬戶開戶人戶籍集中的7個重點(diǎn)縣區(qū),嚴(yán)格核實(shí)關(guān)停高危電話號碼53萬余個,甄別并管控潛在涉詐風(fēng)險對公銀行賬戶40萬余個、個人銀行賬戶20余萬個,懲戒公開銀行卡失信人員2420余名。

  行動以來,全省公安機(jī)關(guān)共打掉涉“兩卡”黑灰產(chǎn)團(tuán)伙317個,搗毀犯罪窩點(diǎn)617個,抓獲涉犯罪嫌疑人4200余人,現(xiàn)場查獲銀行卡6850余張、手機(jī)卡48880余張、公民個人信息109萬余條及電腦、手機(jī)等涉案物品一大批,核破案件3430余起,掀起了一波打擊整治高潮。

  銀行卡失信主體5年內(nèi)暫停支付賬戶所有業(yè)務(wù)

  據(jù)了解,目前黑市流通的“兩卡”來源主要有兩種,一種是群眾主動出售牟利,另一種則是相關(guān)單位的內(nèi)部人員作案。因此,廣東在“斷卡”行動中,一方面重點(diǎn)打擊手機(jī)卡、銀行卡帶隊、收卡、販卡團(tuán)伙,斬斷“兩卡”流通環(huán)節(jié)。另一方面,重點(diǎn)整治“兩卡”犯罪活動猖獗的開辦地重點(diǎn)地區(qū),涉案“兩卡”人員較多的戶籍地重點(diǎn)地區(qū),涉案“兩卡”較多的運(yùn)營商和銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。同時對出租、出借、出售“兩卡”的相關(guān)單位和個人實(shí)施嚴(yán)格懲戒,從源頭進(jìn)行管控。

  人民銀行廣州分行支付結(jié)算處處長黃潤介紹,對于公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、買賣銀行賬戶、支付賬戶的相關(guān)單位和個人,5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)、銀行和支付機(jī)構(gòu)不得為其新開立賬戶。同時,人民銀行將上述單位和個人信息移送金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫,將其違法違規(guī)行為記錄至征信系統(tǒng)。廣東目前已經(jīng)懲戒銀行卡失信人員2420余名。

  這項懲戒措施意味著,違規(guī)單位和個人5年內(nèi)不能使用手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行、POS刷卡等銀行非柜面業(yè)務(wù),不能使用微信和支付寶進(jìn)行掃碼、轉(zhuǎn)賬和發(fā)紅包,也不能新開立銀行卡、對公賬戶、支付寶或微信的支付賬戶,其參與社會經(jīng)濟(jì)活動的便利性受到限制,征信記錄也受影響,進(jìn)而影響了個人招聘求職、貸款買房等方面。

  而對于不良信用通信用戶,其名下的所有手機(jī)號碼、固話號碼等通信業(yè)務(wù)一律全部關(guān)停,未經(jīng)公安機(jī)關(guān)許可不得恢復(fù)。經(jīng)省或地級以上市公安機(jī)關(guān)批準(zhǔn),才可以申請復(fù)通并只允許保留一個非涉案手機(jī)或固定電話號碼。

  “如果明知對方購買電話卡是為了實(shí)施犯罪,仍然非法提供,我們將按照共同犯罪追究刑事責(zé)任?!睆V東省公安廳新型犯罪研究中心處長朱嘉偉表示。